Фирташ был арестован по запросу США 12 марта текущего года в Вене и потом освобожден под залог в 125 миллионов евро, США достигают его экстрадиции.
Кроме Фирташа, по делу проходят венгерский предприниматель Андраш Кнопп, украинский бизнесмен Сурен Геворгян, индийский политик Рамачандра Рао, живущий в США индиец Гаджендра Лал и уроженец Шри-Ланки Периясами Сундералингам. Всех их объявляют в сговоре с целью дачи взятки, вымогательства и отмывания незаконно нажитых средств.
«Начиная с 2006 года, обвиняемые предположительно вступили в сговор с целью выплаты по наименьшей мере 18,5 миллиона баксов в виде взяток, чтоб обеспечить лицензии на добычу минеральных ресурсов в штате Андхра-Прадеш на восточном побережье Индии», - говорится в заявлении министерства юстиции.
Согласно документу, компания Bothly Trade, входящая в контролируемую Фирташем группу компаний Group DF, договорилась о добыче в этом штате Индии ряда минералов, включая ильменит. По заявлению властей США, Фирташ встретился с индийскими официальными лицами, включая сейчас покойного премьер-министра Андхра-Прадеш Раджасекхара Редди, чтоб обсудить с ними проект, и «одобрил выплату по наименьшей мере 18,5 миллионов баксов в виде взяток официальным лицам правительств страны и штата с целью обеспечить одобрение лицензий на этот проект». Также Фирташа винят в том, что он пробовал скрыть взятки, представив их как законные транзакции.
«Обвинительное заключение просит, чтоб Фирташ отказался от собственной толики в Group DF Limited и ее активов, включая 159 компаний в ряде государств и 41 банковский счет. Не считая того, от Фирташа и остальных обвиняемых требуют возместить 10,59 миллиона баксов, которые были, предположительно, переведены на взятки. Копии транзакций прилагаются к обвинению.
Формальным поводом для роли федеральных прокуроров США в деле будет то, что обвиняемые предположительно употребляли южноамериканские банки для незаконных денежных операций.
'Криминальные сговоры за пределами наших границ не находятся вне границ досягаемости для нас', - заявил в данной связи Закари Фардон, прокурор северного округа штата Иллинойс.